Skip to main content

Методичка по 115 ФЗ. Как избежать блокировки счета

Автор: Тимошкин Владимир. Дата публикации: . Опубликовано в Блог - ВСЕ.

Центробанк опубликовал методичку по закону 115-ФЗс советами для предпринимателей: как работать, чтобы банк не заподозрил в обнале и незаконных доходах, и что делать, если блокировка уже произошла. 

 

http://cbr.ru/Content/Document/File/72603/meth_rec_20190626.pdf

 

10 заповедей необнальщика

  1. Не участвуй в обнальных схемах, пожалуйста.
  2. Работай по ОКВЭДам. Что-то изменилось — сообщи.
  3. Блюди достоверность сведений в ЕГРЮЛ.
  4. В платежке пиши подробное назначение платежа, а не только договор и номер счета.
  5. Сначала бумажки, потом деньги. Будь готов обосновать операцию документами.
  6. Не участвуй в финансировании «серого» импорта и коррупции.
  7. Плати налоги и взносы без хитрых схем.
  8. Не дроби бизнес для ухода от налогов.
  9. Если банк запросил документы — представь.
  10. Если не успел представить документы — дошли потом. Если не получилось — обращайся в ЦБ.